证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2022-64
经纬纺织机械股份有限公司
关于 2023 年至 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联方交易基本情况
（一）关联交易概述
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和自律
规则的要求，经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年至 2025
年可能与关联方（含注①注②注③）发生的日常关联交易金额进行了预计，2023
年至 2025 年日常关联交易预计总金额为人民币 500,815 万元；2023 年、2024
年、2025 预计金额分别为：人民币 152,445 万元、人民币 167,685 万元、人民
币 180,685 万元；2021 年 1 月 1 日至披露日,日常关联交易实际发生金额为人民
币 123,769 万元。
会议，会议由邵明东董事长主持,应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名,4 名关联
董事吴永杰先生、杜军涛先生、刘定国先生、王志刚先生回避表决，其余 5 名非
关联董事对议案进行表决,并以 5 票同意?0 票反对?0 票弃权的表决结果通过了
《关于公司 2023 年至 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。
有限公司（以下简称“中纺机”）、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公
司（以下简称“中国恒天”）将对本项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
简称“国机集团”）、中国恒天及其附属企业在销售产品、提供服务、出租资产、
采购物料、接受服务、租赁资产等业务领域继续发生交易行为，与 2020 年至 2022
年实际发生的关联交易项目类别基本一致。按照交易内容、交易标准、交易量等
测算的关联交易预计情况如表所示：
单位：万元
预计金额
关联交 实际发生额
关联交 关联交易
关联人 易定价 2023- 占同类
易类别 内容 发生
原则 2023 年 2024 年 2025 年 2025 业务比
金额
年小计 例（%）
中国纺织对
销售纺织
外经济技术 市场公
机械设备 5,000 5,000 5,000 15,000 7,658 0.48%
合作有限公 允价格
及专备件
司
恒天重工股 销售材料 市场公
份有限公司 等 允价格
立信门富士
纺织机械 销售材料 市场公
(中山)有限 等 允价格
公司
中国纺织机
销售纺织
械和技术进 市场公
机械设备 80,000 90,000 100,000 270,000 72,013 4.49%
向关联 出口有限公 允价格
及零备件
人销售 司
产品、 中纺机技术
销售棉纺 市场公
商品 服务进出口 1,000 2,000 2,500 5,500 2,580 0.16%
原料 允价格
有限公司
国机智能技
销售材料 市场公
术研究院有 250 250 250 750 469 0.03%
等 允价格
限公司
中恒纺织交
易市场（广 销售棉纺 市场公
东）有限公 原料 允价格
司
晋中经纬钢 销售纺织
市场公
领科技开发 机械设备 90 90 90 270 110 0.01%
允价格
有限公司 及专备件
晋中经纬轴 销售纺织 市场公 100 100 100 300 146 0.01%
预计金额
关联交 实际发生额
关联交 关联交易
关联人 易定价 2023- 占同类
易类别 内容 发生
原则 2023 年 2024 年 2025 年 2025 业务比
金额
年小计 例（%）
承制造有限 机械设备 允价格
公司 及专备件
晋中经纬精 销售纺织
市场公
梳机械制造 机械设备 2,000 2,000 2,000 6,000 4,600 0.29%
允价格
有限公司 及专备件
小计 -- -- 90,590 102,590 113,590 306,770 87,776 5.47%
常德嘉园纺
提供能源
向关联 机企业管理 市场公
转供 10 10 10 30 12 11.55%
人提供 服务有限公 允价格
服务
服务 司
小计 -- -- 10 10 10 30 12 11.55%
恒天重工股 出租设备 市场公
份有限公司 及房屋 允价格
奥特发非织
造机械科技 出租设备 市场公
向关联 （无锡）有 及房屋 允价格
人出租 限公司
设备及 天津市天工
出租设备 市场公
房屋 工程机械有 100 100 100 300 171 2.10%
及房屋 允价格
限公司
晋中经纬钢
出租设备 市场公
领科技开发 20 20 20 60 44 0.54%
及房屋 允价格
有限公司
小计 -- -- 310 310 310 930 591 7.24%
采购纺织
恒天重工股 市场公
机械设备 35,000 36,000 37,000 108,000 70,951 1.44%
份有限公司 允价格
及专备件
中国纺织对
采购纺织
外经济技术 市场公
机械专备 1,500 1,500 1,500 4,500 3,985 0.08%
向关联 合作有限公 允价格
件
人采购 司
原材料 中纺机技术
采购棉纺 市场公
服务进出口 3,500 4,000 5,000 12,500 281 0.01%
原料 允价格
有限公司
中恒纺织交
采购棉纺 市场公
易市场（广 6,500 8,000 8,000 22,500 - 0.00%
原料 允价格
东）有限公
预计金额
关联交 实际发生额
关联交 关联交易
关联人 易定价 2023- 占同类
易类别 内容 发生
原则 2023 年 2024 年 2025 年 2025 业务比
金额
年小计 例（%）
司
晋中经纬钢 采购纺织
市场公
领科技开发 机械设备 1,900 2,000 2,000 5,900 2,707 0.06%
允价格
有限公司 及专备件
晋中经纬轴 采购纺织
市场公
承制造有限 机械设备 4,000 4,200 4,200 12,400 6,187 0.13%
允价格
公司 及专备件
晋中经纬精 采购纺织
市场公
梳机械制造 机械设备 9,000 9,000 9,000 27,000 18,309 0.37%
允价格
有限公司 及专备件
小计 -- -- 61,400 64,700 66,700 192,800 102,420 2.08%
国机智能技
市场公
术研究院有 接受服务 80 - - 80 93 2.54%
接受关 允价格
限公司
联人的
苏美达国际
服务 市场公
技术贸易有 接受服务 20 40 40 100 321 8.75%
允价格
限公司
小计 -- -- 100 40 40 180 414 11.29%
向关联
人租入 恒天重工股 租入设备 市场公
设备及 份有限公司 及房屋 允价格
房屋
市场公
小计 35 35 35 105 1 0.01%
允价格
合 计 -- -- 152,445 167,685 180,685 500,815 191,214
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交易 2022 年 额与预计
关联人 2022 年预 发生金额
易类别 内容 10 月实际 金额差异
计金额 占同类业
发生金额 （%）
务比例
（%）
中国机械工业集团有 销售材料
- 20 0.00% -100.00%
限公司 等
销售纺织
苏美达国际技术贸易
机械及专 - 1,000 0.00% -100.00%
有限公司
备件
中恒大耀纺织科技有 销售棉纺
- 848 0.00% -100.00%
限公司 原料
销售纺织
中国纺织对外经济技
机械及专 6,857 20,002 0.54% -65.72% 公 司 于 2019
术合作有限公司
备件 年 9 月 11 日披
向关联 恒天重工股份有限公 销售材料 露在巨潮资讯
人销售 司 等 网的《关于
产品、商 立信门富士纺织机械 销售材料 2020 至 2022
品 (中山)有限公司 等
立信染整机械(深圳) 销售材料 交易预计的公
- 34 0.00% -100.00% 告 》（ 公 告 编
有限公司 等
中国恒天集团有限公 销售材料 号：2019-51）
- 60 0.00% -100.00%
司 等
中国纺织机械(集团) 销售材料
- 56 0.00% -100.00%
有限公司 等
销售纺织
中国纺织机械和技术
机械及专 63,883 163,510 5.04% -60.93%
进出口有限公司
备件
小计 -- 70,820 186,904 5.59% -62.11%
提供能源
向关联 常德嘉园纺机企业管
转供 0 24 0.92% -98.56%
人提供 理服务有限公司
服务
服务
小计 -- 0 24 0.92% -98.56%
向关联 恒天重工股份有限公 出租设备
人出租 司 房屋
设备及
小计 -- 191 384 5.88% -50.32%
房屋
向关联 恒天重工股份有限公 采购纺织
人采购 司 机械及专
关联交 关联交易 2022 年 额与预计
关联人 2022 年预 发生金额
易类别 内容 10 月实际 金额差异
计金额 占同类业
发生金额 （%）
务比例
（%）
产品及 备件
原材料 采购纺织
中国纺织对外经济技
机械及专 - 3,600 0.00% -100.00%
术合作有限公司
备件
采购纺织
中国纺织机械和技术
机械及专 - 5,400 0.00% -100.00%
进出口有限公司
备件
小计 -- 52,756 59,000 1.49% -10.58%
向关联 恒天重工股份有限公 租入设备
人租入 司 房屋
设备及
小计 -- 1 1,076 0.01% -99.90%
房屋
向关联 恒天重工股份有限公 采购原料
- 500 0.00% -100.00%
人采购 司 动力
燃料和
小计 -- - 500 0.00% -100.00%
动力等
合计 -- 123,769 247,888 -50.07%
公司董事会对日常关联交易实 预计金额是基于当时的市场情况进行评估和测算确定的，出现较大差异主要是
际发生情况与预计存在较大差 因疫情等多种因素影响和市场变化，公司实际经由中国纺织机械和技术进出口
异的说明 有限公司向海外出口的纺机业务量，较预计出现较大下降。
公司董事会对 2021 年至 2022 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交易 在较大差异的说明符合公司实际情况。公司关联交易价格依据市场价格确定，
实际发生情况与预计存在较大 遵循客观、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
差异的说明 情形。
二、关联人介绍和关联关系
中纺机为本公司控股股东，持有本公司总股本的 31.13％（注①）；中国恒
天持有中纺机 87.57%股份，为本公司的控制人（注①）；国机集团持有中国恒天
中国恒天的附属公司（注②）。
（一）主要关联人基本情况
与本公
法人代
公司名称 成立日期 注册资本 主营业务 司关联
表
关系
中国纺织机
械(集团)有 叶茂新 开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配件 注①
月 28 日 元
限公司
对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外大型成
套设备及工程项目的承包,组织本行业重大技术装
中国机械工 备的研制、开发和科研产品的生产、销售;汽车、小
业集团有限 张晓仑 轿车及汽车零部件的销售;承包境外工程和境内国 注①
月 21 日 万元
公司 际招标工程;进出口业务;出国(境)举办经济贸易展
览会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展览展
示活动;会议服务。
纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电
子设备开发、生产、销售;与上述业务相关的技术
开发、技术服务、技术咨询;纺织品、纺织原辅材
中国恒天集 1988 年 9 833,695 万 料、化工材料(危险品除外)、木材、服装、建筑
金永传 注①
团有限公司 月9日 元 材料、汽车配件的销售;进出口业务;承办国内展
览和展销会;主办境内对外经济技术展览会;汽车
(货车)制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属
矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。
纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原辅材料,
普通机械,木制品,建筑材料,纺织品的销售;设备租
恒天重工股 2002 年 6 95,566 万
李泉 赁;(国家有专项专营规定的除外);进出口贸易(按 注②
份有限公司 月6日 元
《资格证书》);铸造及特种工艺加工;纺织技术服
务、咨询服务;棉花加工机械、环保机械的生产。
自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和
国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品
中国纺织机
及技术的进出口业务;“三来一补”及进料加工业务;
械和技术进 1984 年 12
出口有限公 月 24 日
设备招标代理;组织国内企业的出国(境)参办经济
司
贸易展览会;棉花的销售;纺织机械零配件销售;与
以上业务相关的技术咨询、技术服务。
货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程总承包;
中国纺织对
机械设备安装、调试及维修服务;技术开发、转让、
外经济技术 1984 年 9
合作有限公 月 12 日
炭、初级农产品、化妆品;预包装食品销售;特殊食
司
品销售,限婴幼儿配方乳粉。
与本公
法人代
公司名称 成立日期 注册资本 主营业务 司关联
表
关系
自营和代理各类商品及技术的进出口业务,工程招
标代理、咨询,工程监理,工程造价预算。经营进料
苏美达国际
技术贸易有 赵维林 注②
月 12 日 元 金属材料、矿产品、煤炭、建筑材料、纺织原料、
限公司
化工产品及原料、沥青、燃料油及润滑油的批发和
销售(不含危险化学品)、初级农产品的批发和销售。
国机智能技 技术推广服务；自然科学研究；软件开发；产品
术研究院有 邹庆 设计；经济贸易咨询；企业策划；销售机械设备、 注②
限公司 日用品等。
技术进出口；货物进出口；承办中外合资经营、
合作生产“三来一补”业务；经济贸易咨询；技
术推广服务；销售纺织品、丝织品、服装、化工
中纺机技术
（企
服务进出口 方维 注②
有限公司
食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
一般项目：针纺织品及原料销售；针纺织品销售；
棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；服装服饰
中恒纺织交
批发；服装服饰零售；服装辅料销售；高性能纤
易市场（广 2019 年 10,000
马文欢 维及复合材料销售；合成纤维销售；染料销售； 注②
东）有限公 1 月 10 日 万元
互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展
司
览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）等。
非织造机械的研发；纺织专用设备及配件、配电
奥特发非织 开关控制设备的设计、开发、制造、安装、调试、
造机械科技 2013 年 70 维护、技术服务、技术转让；计算机软件的研发、
刘延武 注②
（无锡）有 3 月 22 日 万欧元 技术服务；纺织工程设计服务；机械工程设计服
限公司 务；机械零部件销售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
工程建设机械及筑养路施工成套设备、商品混凝
土技术与装备的研究、开发、制造及相关技术咨
询；建设机械及配件、混凝土泵车配件制造、系
天津市天工
工程机械有 刘长锁 注②
限公司
技术进出口；投资信息咨询；设备租赁；机械化
施工；劳务服务；机械设备修理；汽车销售（小
轿车除外）。
（经营活动中凡国家有专项专营规定
与本公
法人代
公司名称 成立日期 注册资本 主营业务 司关联
表
关系
的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文
件经营）
其他综合管理服务；机械零部件加工与销售；粉
常德嘉园纺
末冶金制品、塑料零件及其他塑料制品的制造与
机企业管理 1990 年 1,952
彭履民 销售；进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进 注②
服务有限公 1 月 29 日 万元
出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，
司
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、销售；
晋中经纬钢
领科技开发 薛文斌 注③
（依法须经批准
有限公司
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
纺织机械专用配件及辅助零部件的加工、销售；
晋中经纬轴
承制造有限 杜万亮 注③
（依法须经批准
公司
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
机电产品的设计、生产、安装和销售。销售：机
晋中经纬精 2016 年
梳机械制造 12 月 01 高林郁 注③
万元 出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
有限公司 日
方可开展经营活动）
融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财
国机融资租 2018 年 21,434 产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；兼
董建红 注③
赁有限公司 5 月 24 日 万(美元) 营与主营业务有关的商业保理业务。
（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注① 《股票上市规则》第 6.3.3 第（一）款规定的关联关系情形：直接或者间接地控制上市公司的法人（或
者其他组织）
。
注② 《股票上市规则》第 6.3.3 第（二）款规定的关联关系情形：由前项所述法人（或者其他组织）直接
或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人（或者其他组织）
（含不时增加的）。
注③ 《股票上市规则》第 6.3.3 第（四）款规定的关联关系情形：由上市公司关联自然人直接或者间接控
制的，或者担任董事（不含同为双方的独立董事）
、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司
以外的法人（或其他组织）
（含不时增加的）
。
（二）主要关联人最近一期财务数据
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业总收入 净利润
中国机械工业集团有限公司 36,441,119 12,579,067 37,054,529 726,237
中国恒天集团有限公司 8,931,613 2,435,233 4,627,512 45,549
中国纺织机械(集团)有限公司 4,280,103 2,259,203 1,244,175 156,920
恒天重工股份有限公司 1,394,065 173,179 386,502 -32,515
中国纺织机械和技术进出口有限公司 75,699 33,639 196,184 939
中国纺织对外经济技术合作有限公司 348,635 77,130 1,074,730 3,745
苏美达国际技术贸易有限公司 2,356,989 271,395 13,903,120 111,018
国机智能技术研究院有限公司 8,040 2,294 4,479 16
国机融资租赁有限公司 160,495 156,385 3,161 3,170
中纺机技术服务进出口有限公司 20,335 10,616 102,010 767
中恒纺织交易市场（广东）有限公司 41,835 6,357 219,968 543
奥特发非织造机械科技（无锡）有限
公司
天津市天工工程机械有限公司 6,150 -460 1,337 50
常德嘉园纺机企业管理服务有限公司 3,331 2,053 0 3
晋中经纬钢领科技开发有限公司 1,196 477 1,282 75
晋中经纬轴承制造有限公司 1,096 431 2,072 84
晋中经纬精梳机械制造有限公司 4,789 1,864 6,481 -279
（三）履约能力分析
上述关联方为公司控股股东或实际控制人的附属公司，相关企业行业前景良
好，经营情况较为稳定，其提供的产品及服务的质量以及供货的及时性均能满足
公司的需求，较社会其他企业更具竞争力，拥有良好的履约保障能力。
三、关联交易主要内容
根据购销双方生产经营需要，公司与上述关联企业的购销业务及劳务服务遵
循以下原则：
定价政策：按照本公司《关联交易管理办法》的规定，遵照公开、公平、公
正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。
付款安排和结算方式：交易双方依据市场化原则确定的支付方式和支付时间
进行结算。
违约责任：交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务，任何一方
没有履行或没有完全履行合同，将由过错方承担相应的损失并承担赔偿责任。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年至 2025 年与上述关联方拟发生的交易均在公司正常的业务范围
内，有利于公司对资源进行有效整合并加以充分利用，保障公司日常生产运营，
有利于公司整体发展。
公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为遵
循市场化的原则并结合公司的成本水平，通过平等协商确定，该等交易没有损害
公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有
影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事意见
公司独立董事赵引贵、高卫东、汪军于第十届董事会 2022 年第三次临时会
议召开前，通过认真审阅议案、与公司相关人员进行必要沟通后，同意将此议案
提交公司董事会进行审议，并出具了书面的事前认可意见与独立意见。
公司2023年至2025年预计发生的关联交易，均属正常的日常经营活动，相关
预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。关联交
易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，符合国家有关法
律法规的要求，不存在损害公司及广大股东利益的情形，不影响公司的独立性。
董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。
同意提交公司第十届董事会2022年第三次临时会议审议。
该日常关联交易事项为公司正常开展的业务，并根据市场化原则运作，该等
交易的定价符合公平、公正的原则；在本议案表决时，关联董事回避表决，执行
了有关的回避表决制度，表决程序符合《公司法》
《公司章程》
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等相关规定，不存在损害公司中小股东权益的情况。
综合各方面因素考虑，同意本次关联交易事项，同意将该事项提交公司股东
大会审议。
六、备查文件
见；
可意见。
特此公告。
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董事会
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