证券代码：300923 证券简称：研奥股份 公告编号：2022-059
研奥电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第二十二次会议通知已于 5 日前以书面、电话等方式向各位监事
发出，会议于 2022 年 10 月 31 日（星期一）以现场形式在公司
会议室召开。本次会议由公司监事会主席殷凤伟女士召集并主持，
应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》
和《研奥电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进
行换届选举。按照相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中
职工代表监事 1 名。公司监事会提名殷凤伟女士、王健伍先生为
公司第三届监事会非职工代表监事候选人,经公司股东大会审议
选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组
成公司第三届监事会。
公司第三届监事会成员任期自 2022 年第三次临时股东大会
选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事
会监事就任前公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和
《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
选人；
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
选人；
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，并采用
累积投票制选举。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
研奥电气股份有限公司监事会
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