证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-062
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2022年10月31日（星期一）下午14:50
（2）网络投票：2022年10月31日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所
交 易 系统进行网络 投 票时间为 2022年 10 月 31日（星期一）上 午 9:15-9:25 ，
（二）现场会议召开地点
深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室
（三）会议召集人
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 1,239,044,676 股，占上市公司
总股份的 45.0425％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,224,471,654
股，占上市公司总股份的 44.5128％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 15,866,722 股，占上市公司
总股份的 0.5768％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,293,700
股，占上市公司总股份的 0.0470％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份
（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
以累积投票的方式选举产生了公司第九届董事局非独立董事。公司第九届董
事局非独立董事分别是张思民先生、张锋先生、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大
凯先生、金锐先生。具体情况如下：
总表决情况：
同意股份数:1,238,714,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,536,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9177%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,713,376 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9733%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,535,422 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9120%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,639,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9673%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,461,322 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.4450%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,759,076 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9769%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,581,122 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2000%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,759,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,582,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2057%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,759,976 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9770%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,582,022 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.2057%。
以累积投票的方式选举产生了公司第九届董事局独立董事。公司第九届董事
局独立董事分别是章卫东先生、张华先生、王焕军先生。具体情况如下：
总表决情况：
同意股份数:1,238,808,876 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,630,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5139%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,855,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,677,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8076%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,855,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,677,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8076%。
以累积投票的方式选举产生了公司第九届监事会股东代表监事。公司第九届
监事会股东代表监事分别是黄河先生、汪兴全先生。具体情况如下：
总表决情况：
同意股份数:1,238,681,176 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9707%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,503,222 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7090%。
总表决情况：
同意股份数:1,238,855,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意股份数:15,677,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8076%。
在审议本议案的过程中，出席的关联股东张思民先生、张锋先生、沈大凯先
生合计持有的 6,732,826 股回避表决，本议案实际有效表决股数为 1,232,311,850
股具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 1,232,160,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意 15,715,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0490％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 1,238,893,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9878％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
同意 15,715,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0490％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：曹中海、马思慧
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
本所律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资
料一并公告。
六、备查文件
（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市海王生物工程股份
有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十月三十一日
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