福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2022-080
福建青松股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·本次股东大会无否决或修改议案的情况；
·本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 10 月 31 日（星期一）下午 15：30
（2）网络投票时间：2022 年 10 月 31 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 10
月 31 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 10 月 31 日 9：15—15：00 期间的
任意时间。
《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人 13 人，代表股份 108,265,551 股，占
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上市公司总股份的 20.9581％，各股东及股东代理人均通过网络进行投票。其中，
中小股东 9 人，代表股份 5,118,146 股，占上市公司总股份的 0.9908％。
公司在任董事 5 人，5 人出席会议，公司在任监事 3 人均出席本次会议，董
事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次股东大会。因新冠病毒感染
肺炎疫情的影响，上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏通过视频方式对本
次股东大会进行了见证。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通知
公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
（1）表决情况：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,661,646 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 91.0808％；反对 456,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（2）表决结果：该议案获得通过。
（1）表决情况：同意 107,809,051 股，占出席会议所有股东所持股份的
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 4,661,646 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 91.0808％；反对 456,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
（2）表决结果：该议案获得通过。
独立董事候选人唐清泉先生、钱晓明先生的任职资格和独立性已经深圳证券
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交易所备案审核无异议。
（1）选举唐清泉为公司第四届董事会独立董事
① 表 决 情 况 ： 同 意 103,928,450 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所持股份的 15.2603％。
②表决结果：唐清泉当选为公司第四届董事会独立董事。
（2）选举钱晓明为公司第四届董事会独立董事
① 表 决 情 况 ： 同 意 103,928,449 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所持股份的 15.2603％。
②表决结果：钱晓明当选为公司第四届董事会独立董事。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师王婷、胡嘉敏见证，见证律师
认为：福建青松股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程
序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月一日
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