证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2022-064
深圳市海王生物工程股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第一次
会议通知于2022年10月27日发出，并于2022年10月31日以现场及视频会议相结合
的形式召开会议。其中独立董事张华先生、王焕军先生，董事张思民先生、张锋
先生、车汉澍先生、张翼飞先生、沈大凯先生、金锐先生以出席现场会议形式参
与表决；独立董事章卫东先生以视频会议形式参与表决。公司监事黄河先生、汪
兴全先生、英睿先生，审计中心总监杜学东先生列席了本次会议。本次会议由半
数以上董事推举董事张思民先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议
的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于选举第九届董事局主席及副主席的议案》
张思民先生、张锋先生简历详见公司于本公告日在《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举第九届董事局专业委员会委员的议案》
九届董事局战略发展与研究委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。
第九届董事局审计委员会委员，主任委员（召集人）为章卫东先生（独立董事），
副主任委员为车汉澍先生。
九届董事局提名委员会委员，主任委员（召集人）为张华先生（独立董事）。
第九届董事局薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）为王焕军先生（独立
董事）。
届董事局预算委员会委员，主任委员（召集人）为张思民先生。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
