证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临 2022-069
河南中孚实业股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
名，实到 9 名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚
实业股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露在《中国证券报》
《上海证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-070 号公告。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
公司 2022 年第四次临时股东大会拟于 2022 年 11 月 21 日采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日披露在《中国
证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2022-071
号公告。
本议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月三十一日
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