证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2022-048
康欣新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园
路特一号康欣新材
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长邵建东先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 625,365,888 99.9972 17,400 0.0028 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 108,463,303 99.9839 17,400 0.0161 0 0.0000
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 625,365,888 99.9972 17,400 0.0028 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司拟注
融资券的议案
关于控股股东
为公司本次超
供担保暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：丁素芸 夏凯昕
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本次股东大会的会议决议合法有效。
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