证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2022）029 号
浙江永贵电器股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
于2022年10月28日14时在公司行政大楼5楼会议室以现场及通讯的方式召开。会
议通知于2022年10月23日通过邮件送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董
事6名，其中独立董事2名。会议由公司董事长范纪军先生主持，公司部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江
永贵电器股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
予数量的议案》
鉴于拟首次授予权益的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，以及6
名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的第一类限制性股票及第二类限
制性股票，根据《浙江永贵电器股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以
下简称“《激励计划》”、“本次激励计划”）的规定和公司2022年第二次临时股东
大会的授权，董事会对《激励计划》首次授予激励对象名单及授予数量进行如下
调整：（1）本次激励计划首次授予激励对象由182人调整为174人，其中首次授
予第一类限制性股票激励对象人数由182人调整为174人；首次授予第二类限制性
股票激励对象人数由182人调整为174人。（2）本次激励计划授予激励对象的限
制性股票数量为580.00万股，调整为574.50万股；其中首次授予第一类限制性股
票数量为154.50万股，调整为152.85万股，预留授予的限制性股票数量为15.00万
股，保持不变；首次授予第二类限制性股票数量为375.50万股，调整为371.65万
股，预留授予的限制性股票数量为35.00万股，保持不变。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第二次临时
股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，
本次调整无需再次提交股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于调整公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定以及公司2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为：本次激励计划规定的首次授予条件
已成就，确认同意以2022年10月28日为首次授予日，向174名激励对象首次授予
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
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