证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2022-116
云南云天化股份有限公司
第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
五次（临时）会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯表决的方式召开。应
当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2022
年度日常关联交易事项的议案》。
关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生、钟
德红先生对该议案回避表决。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
（二）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于新增会
计政策的议案》。
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（三）8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于限制性股
票激励计划首次授予部分第三个解除限售期与预留授予部分第二个
解除限售期公司业绩条件达成的议案》。
董事段文瀚先生、崔周全先生、钟德红先生作为激励对象，对该
议案回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
（四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022
年第九次临时股东大会的议案》。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临 2022-
特此公告。
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