证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2022-077
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次（临
时）会议于 2022 年 10 月 31 日 15：30 以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 10
月 27 日以邮件方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会议召开
符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第
十二届董事会董事长的议案》；
经第十二届董事会审议通过，选举黄国铭先生为公司第十二届董事会董事
长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。
二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立董
事会专门委员会的议案》；
根据第十二届董事会的人员构成，第十二届董事会决定各专门委员会组成如
下：
审计委员会：李媛媛、卞欢、黄国铭 主任委员为：李媛媛
战略委员会：黄国铭、施森捷、李媛媛 主任委员为：黄国铭
提名委员会：卞欢、李媛媛、施森捷 主任委员为：卞欢
薪酬与考核委员会：卞欢、李媛媛、杨春龙 主任为委员：卞欢
三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》；
经提名并经第十二届董事会审议通过，第十二届董事会聘任陆波先生为公司
总经理，聘任王其帅先生为公司副总经理，聘任陈桂女士为公司财务总监，聘任
陈伟彬先生为公司董事会秘书。
上述高级管理人员任期至本届董事会届满。（上述高级管理人员简历见公告
附件）
特此公告
附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》
深圳市全新好股份有限公司
董 事 会
附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式
高管简历：
陆波：男，汉族，1968 年 11 月出生，研究生学历。2016 年 2 月至 2019 年
深圳市全新好股份有限公司总经理职务。
陆波先生未持有本公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
王其帅：男，汉族，1986 年 9 月 11 日出生，硕士学历。2015 年 4 月至 2016
年 7 月担任海航投资控股有限公司副总经理职务；2016 年 7 月至 2018 年 9 月任
海航投资控股有限公司执行总经理；2018 年 9 月至 2022 年 3 月任海航投资控股
有限公司董事总经理。
王其帅先生未持有本公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
陈桂：女，汉族，1981 年出生，硕士研究生，2017 年至 2021 年任江西种
源生态农业股份有限公司财务总监、董事；2021 年 9 月至今担任深圳市全新好
股份有限公司财务总监职务。
陈桂女士未持有本公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易
所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规规定
的任职条件。
陈伟彬：男，1986 年 4 月出生，金融、财务管理本科学历。曾任信达证券
股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司证券事务代表。历
任深圳市全新好股份有限公司证券事务代表，自 2015 年 12 月起担任深圳市全新
好股份有限公司董事会秘书。
陈伟彬先生未持有本公司的股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董
事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未有《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；未被证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示，不是失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规
规定的任职条件。
董事长通讯方式如下：
办公电话：0755-83280053
传 真：0755-83281722
通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼
董秘通讯方式如下：
办公电话：0755-83280053
传 真：0755-83281722
通讯地址：深圳市福田区上梅林梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼
电子邮箱：stock0007@vip.126.com
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