证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：2022-076
安徽鑫科新材料股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司九届一次董事会会议于 2022 年 10 月 31 日在
公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以专人送达、微信及
电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先
生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，选举宋志刚先生为公司第九
届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，聘任王生先生
为公司总经理，张龙先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，聘任张龙先生、
杨春泰先生、邢维松先生为公司副总经理，胡基荣先生为公司财务总监。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于确定董事会各专门委员会成员的议案》，具体情况如下：
先生、汪献忠先生；
先生、王生先生；
宋志刚先生、张小平先生；
先生、张龙先生。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任晏玲玲女士为公
司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于调整公司董监事津贴的议案》，报公司股东大会审议。
公司制定董监事任职津贴标准（税前）如下：独立董事津贴为人民币 15 万
元/年；非独立董事津贴为人民币 10 万元/年；监事津贴为人民币 7 万元/年。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
附件一：董事长简历
董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副总经理。现任飞
尚实业集团有限公司总裁助理，鑫科材料董事长。
附件二：总经理、董事会秘书简历
高精密度铜带厂经理；无锡鑫古河金属有限公司总经理；鑫科材料副总经理。现
任鑫科材料总经理。
理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总
经理、董事会秘书。
附件三：副总经理、财务总监简历
理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任鑫科材料董事、副总
经理、董事会秘书。
经理，高精密度铜带厂副经理、经理。现任鑫科材料副总经理。
经理、鑫科材料技术发展部部长、鑫谷和金属（无锡）有限公司总经理。现任鑫
科材料总经理助理。
材料财务部副部长、部长。现任鑫科材料财务总监。
附件四：证券事务代表简历
资事务专员。现任鑫科材料职工代表监事、董事会办公室主任、证券事务代表。
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