证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2022-126
转债代码：113629 转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“泉峰汽车”）
第二届董事会第三十五次会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯方式召开，与会董事
同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议
应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》
（以下简称“《公司法》”）及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 9 人减至 7 人，其中独立董事 3
人。并相应修订《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》相关条款，同意授
权公司董事长及经营管理层负责办理修改《公司章程》涉及的工商变更登记等相
关事宜。
此议案需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2022-128）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董
事会提名潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、章鼎先生为公司第三届董事会非
独立董事候选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起
三年，非独立董事不从公司领取董事报酬。
本议案需提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-129）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了明确的同意意见。
（三）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格进行审核，公司董
事会提名乐宏伟先生、许汉友先生、张书桥先生为公司第三届董事会独立董事候
选人（候选人简历请见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立
董事领取独立董事津贴 8 万元/年（含税）。
本议案需提交股东大会采取累积投票制的方式进行选举。独立董事候选人资
格需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-129）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事发表了明确的同意意见。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 11 月 16 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议相关事
项。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号：2022-130）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会
候选人简历：
潘龙泉先生，香港永久居民，拥有新西兰永久居住权，1963 年出生，硕士研
究生。1988 年 7 月至 1993 年 6 月就职于南京五矿进出口公司任销售员；1993 年
有限公司董事，1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有
限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限公司）董事长；2011 年 12
月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；2016 年 8 月至今任泉峰（中国）投
资有限公司董事长兼总经理；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董
事长；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司总经理；2007 年 1 月
至 2021 年 9 月任南京搏峰电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董
事长；2008 年 2 月至今任南京苏泉投资管理有限公司董事长兼总经理；2008 年
京江宁联商股权投资有限公司董事长兼总经理；2005 年 2 月至今任 Chervon North
America, Inc.董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings Limited 董事；
Limited 董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited 董事；2013 年 7 月至
今任 Chervon Australia Pty Limited 董事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global
Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、总
裁；2007 年 5 月至今任 Panmercy Holdings Limited 董事；2009 年 8 月至今任
Chervon Assets Management Holdings Limited 董事；2002 年 8 月至今任 Chervon
Investment Limited 董事；2005 年 4 月至今任 Chervon Capital Management Limited
董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限公司董事；2018 年 6 月
至 2020 年 10 月任中欧睿意企业管理有限公司监事；2020 年 10 月至今任中欧睿
意企业管理有限公司董事；2020 年 1 月至今任南京玖浩机电实业有限公司执行
董事；2021 年 1 月至今 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今
任泉峰（南京）管理服务有限公司董事长；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京
泉峰汽车精密技术有限公司董事长；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事长；2020
年 9 月至今任泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司董事长。
潘龙泉先生通过泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中国)投资有限公司控
制公司 58.92%的股份，为公司实际控制人，除与泉峰精密技術控股有限公司和
泉峰(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；潘龙泉先生未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定
要求的任职条件。
张彤女士，香港永久居民，1971 年出生，硕士研究生。1991 年 7 月至 1993
年 6 月就职于南京机械五金矿产医疗保健品进出口公司任业务员；1994 年 1 月
至今任南京泉峰国际贸易有限公司董事；1997 年 9 月至今任南京泉峰科技有限
公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为南京泉峰科技有限
公司）董事；2006 年 3 月至今任泉峰（中国）贸易有限公司董事；2016 年 8 月
至今任泉峰（中国）投资有限公司董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股
有限公司董事；2010 年 6 月至今任泉峰（中国）工具销售有限公司执行董事；
泉投资管理有限公司董事；2007 年 6 月至今任 Green Hope Limited 董事；1999
年 6 月至今任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2009 年 7 月至今任 Chervon
Global Holdings Limited 董事；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas Holdings
Limited 董事；2005 年 2 月至今任 Chervon North America Inc.董事；2016 年 10 月
至今任 Chervon Canada Inc.董事；2007 年 6 月至今任 Chervon Europe Limited
董事；2014 年 3 月至 2020 年 10 月任南京江宁联商股权投资有限公司董事；2016
年 9 月至今任 Mercury Investments Limited 董事；2020 年 1 月至今任 Chervon
（HK）Limited 董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月任南京泉峰汽车精密技术有
限公司监事；2021 年 1 月至今 Chervon Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1
月至今任泉峰（南京）管理服务有限公司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董
事。
张彤女士未直接持有公司股份，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰(中
国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
柯祖谦先生，香港永久居民，1961 年出生，硕士研究生。1984 年 7 月至 1992
年 6 月任同济大学讲师；1992 年 6 月至 1994 年 6 月任 TUV 德国莱茵公司技术
经理；1994 年 7 月至 1995 年 12 月任 TUV 添福产品服务公司技术经理；1996 年
南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名为
南京泉峰科技有限公司）董事兼总经理；2007 年 5 月至今任 Klamm Limited 董
事；2009 年 7 月至今任 Chervon Global Holdings Limited 董事；1999 年 6 月至今
任 Chervon Holdings Limited 董事、副总裁；2013 年 8 月至今任 Chervon Overseas
Holdings Limited 董事；2011 年 12 月至今任泉峰精密技术控股有限公司董事；
Gesch?ftsführungs GmbH 董事；2017 年 7 月至今任香港南京江宁同乡联谊会有限
公司董事；2020 年 1 月至今任 Chervon（HK）Limited 董事；2020 年 1 月至今
任 Chervon Industry （Vietnam） co.ltd 第一法人；2012 年 3 月至 2016 年 10 月
任南京泉峰汽车精密技术有限公司董事；2020 年 1 月至 2021 年 9 月任南京搏峰
电动工具有限公司（已于 2021 年 9 月 22 日注销）董事；2021 年 1 月至今 Chervon
Assets Holdings Limited 董事；2021 年 1 月至今任泉峰（南京）管理服务有限公
司董事；2016 年 10 月至今任泉峰汽车董事。
柯祖谦先生未直接持有公司股份，除与泉峰精密技術控股有限公司和泉峰
(中国)投资有限公司有关联关系外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
章鼎先生，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，硕士研究生。2003
年 3 月至 2006 年 3 月历任南京德朔实业有限公司销售经理；2006 年 4 月至 2020
年 4 月历任南京德朔实业有限公司产品经理、高级产品经理、产品管理总监、产
品管理高级总监等职务；2020 年 4 月至 2022 年 3 月任泉峰控股有限公司及其下
属南京泉峰科技有限公司（原南京德朔实业有限公司，于 2022 年 1 月 4 日更名
为南京泉峰科技有限公司）产品管理副总裁；2022 年 3 月至今任泉峰汽车总经
理。
章鼎先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
乐宏伟先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，硕士研究生。曾
任江苏省司法厅副主任科员，江苏盐城郊区北龙港镇镇长助理，江苏省司法厅主
任科员，江苏对外经济律师事务所律师，华泰证券有限责任公司部门总经理。现
任江苏金禾律师事务所主任律师、合伙人，深圳市中新赛克科技股份有限公司独
立董事，江苏利通电子股份有限公司独立董事，南京茂莱光学科技股份有限公司
独立董事。
乐宏伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生，会
计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学
社会审计学院院长。
许汉友先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生，教
授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现
任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。
张书桥先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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