证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2022-071
东莞铭普光磁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件发出。
表决。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》；同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
董事李竞舟先生、杨先勇先生作为关联董事回避了表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定，董事会认为公司本次激励
计划规定的授予条件已经成就。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，
董事会确定本次激励计划的授权日/授予日为 2022 年 10 月 31 日，向符合授予条
件的激励对象授予总计 534.00 万份权益，其中向符合条件的 53 名激励对象授予
本次授予事项具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董
事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本次授予事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
三、备查文件
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