证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2022-050
引力传媒股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第十一次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2022年10月25日以书面方式向全体监事发出会议通知。
（三）本次会议于2022年10月30日在公司会议室以现场方式召开。
（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）本次会议由监事会主席赵路桃女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年三季度报告的议案》
本公司监事会认真审议了公司编制的2022年三季度报告，认为公司2022年三季度报
告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2022年三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。详细内容见公司
同日于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票决议有效期的议案》
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2021 年非公开发行股
票方案的议案》等相关议案，公司本次非公开发行决议的有效期为“自公司股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效”。 因公司 2021 年非公开发行股票相关议案，股东大会决
议有效期即将到期，为保持本次非公开发行工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公
开发行股票的股东大会决议有效期延长十二个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发
行股票相关事宜有效期的议案》
根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股东大会
授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为“自公司股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效”。 因公司 2021 年非公开发行股票相关议案，股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保持本次非公开发行
工作的延续性和有效性，公司拟将本次非公开发行股票股东大会对董事会办理本次非公
开发行股票相关事宜授权的有效期延长十二个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公
司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
引力传媒股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
