证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2022-103
债券代码：113578 债券简称：全筑转债
上海全筑控股集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十
次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式举行。会议通知于 2022 年 10 月 24 日
以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股
份有限公司章程》等有关规定。
本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：
同意《2022 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年第三季度
报告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
同意聘任施睿先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于关于财务总监
变更的公告》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
上海全筑控股集团股份有限公司董事会
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