证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-067
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会 2022 年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会 2022 年第七次临时会
议通知于 2022 年 10 月 28 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于
董事会通知期限的意见。本次会议应到董事 7 名，参与表决董事 7 名。
会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议决议
如下：
一、审议通过《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关
联交易的议案》
限公司（以下简称漳发地产）就转让漳发地产持有的漳州市晟发房地
产有限公司 100%股权、漳州晟达置业有限公司 100%股权、漳州晟辉
房地产有限公司 100%股权和漳州矩正房地产开发有限公司 100%股权
事宜与福建漳龙集团有限公司（以下简称漳龙集团）、漳龙集团全资
下属公司福建漳龙地产集团有限公司（以下简称漳龙地产）签署《股
权转让协议书》（以下简称《协议》）。
董事会同意公司、漳发地产与漳龙集团、漳龙地产签署《补充协
议》，延长第一笔股权转让价款的付款期限，即在《协议》签订生效
后 70 个自然日内，漳龙地产向漳发地产支付第一笔股权转让价款
第一笔股权转让款同时付清，除此外，本次股权转让其他事项仍按《协
议》约定的执行。
鉴于漳龙集团为公司控股股东，漳龙地产为漳龙集团全资下属公
司，上述交易构成关联交易。该议案表决时，关联董事陈海波先生回
避表决，三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易的公告》。
二、审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司 2022 年第五次临时股东大会定于 2022 年 11 月 16 日以现
场投票和网络投票相结合的形式召开，审议一项提案：
（一）《关于签署转让地产项目公司股权<补充协议>暨关联交易
的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
具体内容详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于
召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年十月三十一日
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