证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2022-052
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十八次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议
于 2022 年 10 月 29 日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实
际参会 8 人。会议由董事长陈雄伟先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2022 年第三季度
经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露并
刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经 济 参 考 报》
的《2022 年第三季度报告》全文。
（二）审议通过《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定，进行撤换及补
选独立董事。
经公司董事会提名委员会审核，董事会拟提名陈景善女士为公司第一届董事
会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员，任期自公司
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的《关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟召开 2022 年第三次临时股东大会，具体相关事宜以股东大会通知为
准。
特此公告。
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
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