南威软件股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于
议结合通讯表决的方式召开。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司
独立董事规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规章制度的规定，
我们基于独立董事自身独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十三次会议
审议的有关事项发表如下独立意见：
一、《关于公司拟购买土地使用权的议案》的独立意见
法规、规范性文件的规定，本次投资事项未构成关联交易，亦未构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
《证券法》等法律、法规
以及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
充分利用北京及丰台区优质的营商环境、区位优势及人才资源，做大做强主营业
务，增强核心竞争力，提高公司品牌影响力，为公司中长期持续稳定地发展奠定
坚实的基础。本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存
在损害公司及股东尤其是中小股东合法利益的情形。
综上所述，我们同意公司此次购买土地资产事项。
二、《关于为控股子公司新增银行授信提供担保》的独立意见
我们认为：公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司的日常经营
发展需要，符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风
险可控，且未损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益。相关事项的审议、
表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意本次关于
公司为控股子公司提供担保的事项。
独立董事：王浩、崔勇、孔慧霞
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