证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-038
上海电影股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
监事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事 4 名，实际出
席监事 4 名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于 2022
年 10 月 21 日以邮件与书面的形式向各位监事发出。
会议由监事陈艳女士主持。
二、 监事会会议审议情况
议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《2022 年第三季度报告》
（公告编号：2022-039）。
经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集
资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进
行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民 21,000 万元的闲置募
集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过
一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东
的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进
行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正
常实施。
议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2022-040）。
议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见同日披露的《关于修订<公司章程>及相关管理制度的公告》
（公告编号：2022-041）。
议案表决结果：4 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
经审议，同意推举钮怿女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历
详见附件）
，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累计投票方式表决。
具体内容请详见同日披露的《关于监事离任及补选监事的公告》
（公告编号：
特此公告。
上海电影股份有限公司监事会
附件：钮怿女士简历
钮怿女士，中国国籍，1979 年出生，无境外永久居留权，复旦大学新闻学
院广播电视新闻专业学士。历任文汇报教卫部、北京办事处、国内部、政法部记
者，文汇报政法部主任助理、副主任，文汇报政经报道中心副总监。自 2020 年
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