证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-054
中际联合（北京）科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
七次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知于 2022 年 10 月 21 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张金波先生主持。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决
议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司总结了主要财务
数据、股东信息、财务报表等情况，编制了公司 2022 年第三季度报告。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
监事会全体成员对公司 2022 年第三季度报告进行审阅，认为公司 2022 年第
三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；
内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各
方面客观、真实、公允地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事
项；不存在参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损
害公司利益的行为。
公司监事会及全体监事保证公司 2022 第三季度报告所披露的信息真实、
准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）审议通过《关于公司及子公司向北京银行申请综合授信暨为子公司提供
担保的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向北京银行股
份有限公司现代城支行申请综合授信，公司为子公司中际联合（天津）科技有限公
司取得的授信额度提供担保。该授信及担保事项以银行最终批复为准。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合
授信暨为子公司提供担保的公告》。
（三）审议通过《关于公司向招商银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向招商银行股份有限公
司北京分行申请综合授信额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主
要用于开具银行承兑汇票、银行保函、信用证等业务。实际融资金额以招商银行
与公司签署并实际发生的融资金额为准。
（四）审议通过《关于公司向浦发银行申请综合授信的议案》
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口额度 1 亿元，规定缓释
额度 1 亿元，担保方式为信用方式，授信期限 1 年，主要用于开具银行承兑汇
票、3 年以内非融资保函、外汇远期及简单衍生品、办理银承贴现等业务。实际
融资金额以浦发银行与公司签署并实际发生的融资金额为准。
特此公告。
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