证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-087
南威软件股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，于
议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
监事会认为，公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，
所包含的信息真实地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会没有发现参
与2022年第三季度报告的编制和审议人员有违反保密规定的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
监事会认为，本次拟购买土地使用权的事项系基于公司战略布局需要，符合
公司发展规划，为公司中长期持续稳定地发展奠定坚实的基础，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于为控股子公司向银行授信提供担保的议案》
监事会认为，本次担保有助于控股子公司的日常经营及业务发展需求，符合
公司利益，整体风险可控，不会对公司生产经营造成影响。本次对外担保事项决
策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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