证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2022-056
西宁特殊钢股份有限公司
九届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司监事会九届三次会议通知于 2022 年 10 月
以现场结合通讯方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事
和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于全资子公司收购股权暨关联交易的议案》
因本议案涉及公司控股股东西钢集团与公司的关联交易，根据《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议
案关联监事回避表决。鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事不
足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于日常关联交易的议案》
因本议案涉及关联交易，根据《公司法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的规定，本议案关联监事回避表决。鉴于本议
案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的 50%，监事会无
法形成决议，因此提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2022 年第三季度报告》
公司监事会发表了如下意见：
《公司章程》的相关规定。
有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、报表的编制及公
司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要
求，未损害公司及股东的权益。
证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司
审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
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