股票简称：中远海控 股票代码：601919 公告编号：2022-065
中远海运控股股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）
第六届董事会第二十三次会议于2022年10月28日以视频会议形式召
开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位董事
审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（含独立董事
卫参加本次会议并表决）；公司监事会成员和高级管理人员列席了本
次会议。会议由公司董事长万敏先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经批准的公司《2022 年第三季度报告》，通过信息披露指定媒
体同步披露。
装箱船舶的议案
（1）全资子公司中远海运集装箱运输有限公司附属公司合计订
造五艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（2）控股子公司东方海外(国际)有限公司全资附属单船公司合
计订造七艘24,000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（3）成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。按
照H股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委
员会对本次订造十二艘24000TEU甲醇双燃料动力集装箱船舶事宜出
具意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（4）聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照H股上市规
则有关规定，独立财务顾问对本次订造十二艘24000TEU甲醇双燃料动
力集装箱船舶事宜出具独立财务顾问意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议项（1）
、（2）涉及关联交易，关联董事万敏、黄小文、杨
志坚回避表决，公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨发表
了事前认可意见及同意的独立意见；详见同步发布的《中远海控关于
关于订造十二艘24,000TEU甲醇双燃料动力集装箱船的公告》，公告编
号：2022-066。上述议项（1）、
（2）尚需提交股东大会进一步审议。
的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
（1） 收购上港集团部分股份，提请股东大会授权董事会并同意
董事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律
法规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2） 收购广州港部分股份，提请股东大会授权董事会并同意董
事会转授权公司任一董事在股东大会审议通过本次交易后在法律法
规规定的范围内办理与本次交易实施有关的一切事宜。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）成立独立董事委员会，成员由公司全体独立董事组成。按
照 H 股上市规则有关规定，在收到独立财务顾问意见后，独立董事委
员会对本次收购上港集团部分股份及收购广州港部分股份事宜出具
意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）聘请嘉林资本有限公司担任独立财务顾问。按照 H 股上市
规则有关规定，独立财务顾问对本次收购上港集团部分股份及收购广
州港部分股份事宜出具独立财务顾问意见。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议项（1）
、（2）涉及关联交易，关联董事万敏、黄小文、杨
志坚回避表决，公司独立董事吴大卫、周忠惠、张松声、马时亨发表
了事前认可意见及同意的独立意见；详见同步发布的《中远海控关于
收购上港集团及广州港部分股份的公告》，公告编号：2022-067。上
述议项（1）、
（2）尚需提交股东大会进一步审议。
三、上网公告附件
分审议事项的事前认可意见
分审议事项的独立意见
四、报备文件
意见
特此公告。
中远海运控股股份有限公司董事会
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