证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-086
南威软件股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议，
于 2022 年 10 月 28 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室，以现
场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提
前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
基于公司战略布局需要，公司拟在北京设立全球总部作为公司的重要发展载
体，本次购买土地使用权主要用于建设公司的全球总部，承载总部功能，夯实集
团业务基础，扩大集团业务布局，构建产业集群效应，实现公司在产业发展、技
术研发、业务拓展、生态建设等多元化功能需求。本次购买土地使用权符合公司
发展规划，有利于充分利用北京及丰台区优质的营商环境、区位优势及人才资源，
做大做强主营业务，增强核心竞争力，提高公司品牌影响力，为公司中长期持续
稳定地发展奠定坚实的基础。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-088。
三、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
本次对外担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，满足了控股子公司日常经营发展
需要，符合公司整体利益。目前，福建南威软件有限公司、深圳太极数智技术有
限公司和福建万福信息技术有限公司具备良好的偿债能力，同时非全资子公司被
担保方福建万福信息技术有限公司的其他股东为公司提供反担保。本次担保风险
可控，不会对公司经营产生不利影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2022-089。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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