证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2022-63
广西梧州中恒集团股份有限公司
第九届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第九
届董事会第四十五次会议通知和议案材料于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的方
式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开，应参加会议表决董事 6 人，
实际参加会议表决董事 6 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和
《公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2022 年第三季度
报告》；
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本报告的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于向激励对象授
予预留限制性股票的议案》；
《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021
根据《上市公司股权激励管理办法》
年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定及公司 2021 年第四次临时股东大
会的授权，公司董事会认为 2021 年限制性股票预留部分的授予条件已经成就，
同意以 2022 年 10 月 31 日为预留股份授予日，向符合条件的 41 名激励对象授予
因董事长莫宏胜先生、副董事长倪依东先生与本议案存在利害关系，对本议
案回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请 2022 年度
财务报表及内部控制审计机构的议案》；
为保证公司年度审计工作的连续性与稳健性，做好 2022 年度财务报表及内
部控制审计工作，考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业
经验及其对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，现拟续聘永拓会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表及内部控制审计机构，预计 2022
年度审计费用为 80 万元（其中财务报表审计 45 万元、内部控制审计费用 35 万
元）。本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司第九
届董事会副董事长的议案》；
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同时结合公司实际工作需要，董
事会同意选举倪依东先生为公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（五）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名公司第九
届董事会董事候选人的议案》；
根据公司工作需要并结合《公司章程》规定，经公司控股股东广西投资集团
有限公司（以下简称“广投集团”）推荐，公司董事会提名委员会审查，公司董
事会同意提名李文先生、王海润先生、徐诗玥女士作为公司第九届董事会董事候
选人，并提交公司股东大会审议。广投集团持有本公司 27.73%股份，其提名资
格符合《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东大会审议
通过之日起至第九届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
附：李文先生、王海润先生和徐诗玥女士简历
李文，男，1980 年 1 月生，硕士研究生，经济师。曾任广西投资集团有限
公司资产管理部资产重组和资本运作经理、广西投资集团金融控股有限公司战略
投资部副总经理（主持工作）、广西投资集团金融控股有限公司战略投资部总经
理、广西广投邮银投资基金（有限合伙）投资决策委员会委员、广西国富融通股
权投资基金管理有限公司董事、广西投资集团有限公司战略发展部副总经理、广
投资本管理有限公司副总经理（董事）、广西梧州中恒集团股份有限公司副总经
理；现任广西广投医药健康产业集团有限公司董事、副总经理、总法律顾问。
王海润，男，1988 年 7 月生，大学本科，注册会计师、法律职业资格 A 证。
曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所审计一部高级审计员；致同会
计师事务所（特殊普通合伙）广西分所审计二部项目经理；兴业证券股份有限公
司华南分公司（现深圳分公司）机构业务部项目经理兼广西分公司投行部副总经
理；广西投资引导基金运营有限责任公司（现广西广投鼎新引导基金运营有限责
任公司）投资业务部业务经理、投资业务部高级投资经理；广西国富创新股权投
资基金管理有限公司风险控制部副总经理、投资中心副总经理；广西梧州中恒集
团股份有限公司战略发展部部长、资本运营部部长，兼南宁中恒同德基金投委会
委员、广西广投医药有限公司执行董事、董事长；广西广投医药健康产业集团有
限公司投资运营部总经理、办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部主任；
现任广西广投医药健康产业集团有限公司副总经理、兼办公室/董事会办公室/党
委办公室/党委宣传部主任、防城港广投置业有限公司执行董事、广西广投城市
服务有限公司执行董事。
徐诗玥，女，1986 年 11 月生，硕士研究生，高级会计师。曾任广西投资集
团有限公司财务管理部总部核算经理、集团融资业务经理、集团资金计划管理经
理，兼广西百色银海铝业有限责任公司财务部会计、广西柳州发电有限责任公司
财务部会计、广西广投大健康产业有限公司财务部总经理；广西广投能源集团有
限公司外派财务总监，派任广西广投天然气管网有限公司总会计师、广西燃气集
团有限公司财务总监、中石化（茂名）天然气网有限公司财务总监；广西广投银
海铝业集团有限公司财务部总经理兼甘肃广银铝业有限公司监事、内蒙古广银铝
业有限公司监事；现任广西广投医药健康产业集团有限公司财务总监兼安徽广银
铝业有限公司监事、宁夏广银铝业有限公司监事。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州
中恒集团股份有限公司总经理工作细则>的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理责任权利，规范总经理工作行
为，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，根据《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
等其他相关规定，对《广西梧州中恒集团股份有限公司总经理工作细则》部分条
款进行修改。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
（七）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于修改<广西梧州
中恒集团股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》；
为规范公司总经理行使职权和履行职责的行为，确保公司日常经营管理工作
的有序开展，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及相关法律、法
规、规范性文件，结合公司实际情况，对《广西梧州中恒集团股份有限公司总经
理办公会议事规则（暂行）》部分条款进行修改。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（八）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》。
公司拟定于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 2 点 30 分在广西梧州市工业
园区工业大道 1 号中恒集团会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。会议审议
以下议案：
制审计机构的议案》；
会监事候选人的议案》；
的议案》。
本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
中恒集团第九届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第四十五
次会议决议公告》盖章页）
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