证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2022-39
债券代码：149004 债券简称：19许继01
许继电气股份有限公司
关于“19 许继 01”拟下调票面利率的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据《许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的调整票面利率选
择权，许继电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）有权决定在存
续期的第 3 年末调整许继电气股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（债券简称：19 许继 01，代码：149004.SZ，以下简称“本期
债券”）后续期限的票面利率。公司拟下调本期债券票面利率，将本期债券存续
期后 2 年的票面利率调整为 1.00%，具体情况如下：
一、《募集说明书》相关约定
调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后
续期限的票面利率。发行人将于回售登记期前发布关于是否调整票面利率以及调
整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维
持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登
记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续
持有本期债券；本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深
交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
投资者回售登记期：本期债券回售登记期为 2022 年 11 月 8 日至 2022 年 11
月 14 日（仅交易日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的相
应交易日），行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债券持
有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行
申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本
期债券票面利率及调整幅度的决定。
二、发行人利率调整意向
公司本期债券存续期的前 3 年票面利率为 3.82%，在本期债券存续期的第 3
年末，公司选择下调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面利率调整为 1.00%。
本期债券最终票面利率调整幅度请以公司拟披露的“19 许继 01”调整票面利率
及投资者回售实施办法的相关公告为准。
三、本次调整是否符合《募集说明书》约定的说明
根据本期债券《募集说明书》约定，公司有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后续期限的票面利率，将于回售登记期前发布关于是否调整票面利率以
及调整幅度的公告。本次拟下调本期债券票面利率安排符合本期债券《募集说明
书》相关约定。
四、本期债券回售的相关机构
住所：河南省许昌市许继大道 1298 号
法定代表人：孙继强
联系人：万桂龙、王志远
联系地址：河南省许昌市许继大道 1298 号
电话：0374-3213660、0374-3219536
传真：0374-3212834
法定代表人：张佑君
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
项目组成员：常唯、朱峭峭、杜涵、王传正、唐正雄
电话：010-60834900
传真：010-60833504
法定代表人：段光明
住所：广东省深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦
项目组成员：修瑞雪、房芮羽、王璐、寇凌烟
电话：010-58381519
传真：010-58381550
登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼
负责人：张国平
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
特此公告。
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