证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-060
山东中锐产业发展股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，现将
本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
大会。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年11月16日 15:00
（2）网络投票时间：2022年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午
月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于 2022 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 采用等额选举
非累积投票提案
上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第十八次会
议审议通过，详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案 1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董
事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事、非独立董事、非
职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可
进行表决。
议案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过。
议案 1.00、2.00、3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将
对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间、地点
（二）会议登记方式
本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持
本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书
办理登记手续；
等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年11月10日16时之前将
登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函
登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式
办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
会议联系人：朱拓 王小翠
联系电话：021-22192955
电子邮件：ir@chiway.com.cn
地址：上海市长宁区金钟路767弄2号
邮编：200335
宿及交通费自理。
六、附件
山东中锐产业发展股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（１）选举6名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥
有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有
的选举票数。
（２）选举3名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人），
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥
有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的
选举票数。
（3）选举2名非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2
人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份
有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东
大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。
本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿
代为行使表决权。
备注 表决意见
该列打钩
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
采用等额选举
提案
非累积投
票提案
说明：
无效；在累积投票议案中填写票数。
委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人股东账户：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
附件3：
山东中锐产业发展股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册登记号
股东帐户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 传真号码
是否本人参会 备注
股东签名或法人股东盖章： 日期：
参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
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