证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2022－077
债券代码：110088 债券简称：淮 22 转债
淮北矿业控股股份有限公司
关于 2022 年第二次临时股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600985 淮北矿业 2022/11/8
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《淮北矿业控股股份有限公司关于召开 2022
年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-075）。因工作人员疏忽，原公
告中“召开的日期时间：2022 年 11 月 15 日点 00 分”，现更正为“召开的日期
时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分”。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 28 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2022 年 11 月 15 日 9 点 00 分
召开地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 15 日
至 2022 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《公司董事会议事规则》及《公司章
程》部分条款的议案
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
淮北矿业控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订《公司董事会议事规则》及《公司
章程》部分条款的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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