证券代码:002061 证券简称:浙江交科 公告编号:2022-132
浙江交通科技股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会
议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 24
日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决监事 4 人,实际亲自参与表决监
事 4 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、监事会会议审议情况
(一)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年第三季
度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《2022 年第三季度报
告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江交通科技股份有限公司《2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的
规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<监事
会议事规则>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网
上的《<监事会议事规则>修订对照表》《监事会议事规则》(2022 年 10 月)。
二、备查文件
第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司监事会
- 1 -