证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2022-051
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
司”）以书面传签的方式召开了第五届董事会第二十七次会议。此次
会议于 2022 年 10 月 14 日以书面方式通知了全体董事。
公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、石焕挺、丁送平、张乙
明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了
本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《宁波舟山港股
份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
（一）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司 2022 年第三季
度报告的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交
易所网站）
（二）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议
案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司披露的
临 2022-052 号公告）
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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