证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2022-087
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议的会议通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件等形式通知公司全
体董事，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐
雄先生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司 2022 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规、
《公司章程》等
各项规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022
年第三季度的财务及经营状况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚 2022 年第三季度报告》。
根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》
（以下简
称“《激励计划》”或“本激励计划”）第十四章的规定“激励对象合同到期且
不再续约或主动辞职的，其已行权股票不作处理，已获授但尚未行权的股票期权
不得行权，由公司进行注销”，鉴于本激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，
已不具备激励对象资格，公司拟注销已授予上述激励对象未行权的全部股票期权
共计 20.22 万份；根据《激励计划》第九章的规定“若各行权期内，公司当期业
绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期
权全部不得行权，由公司注销。”及《公司 2021 年度审计报告》
，鉴于本激励计
划首次及预留授予的股票期权第一个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公
司将对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 154.89 万份进行注销。
公司拟注销上述已授予但未行权的股票期权共计 175.11 万份。
本次注销部分股票期权事项已取得公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，
无须提交股东大会审议。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
董事闫文辉、温子健、王红玉为关联董事，对该议案已回避表决。其他 8
位非关联董事参与对本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：临
特此公告。
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