证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-062
安正时尚集团股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会
议于2022年10月28日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2022年10月21
日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长
郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事
和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用
记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《2022年第三季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、
《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新
规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司章程》进行相
应修改。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披
媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层或
相关人员办理相关工商变更登记等事宜。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
三、审议并通过《关于修订<公司对外担保制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司对外担保制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
四、审议并通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司信息披露管理制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
五、审议并通过《关于修订<公司关联交易制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司关联交易制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
六、审议并通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司募集资金管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
七、审议并通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司对外投资管理制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
八、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、
《上市公司独立董事规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司独立董事
工作制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
九、审议并通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、
《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司股东大会
议事规则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十、审议并通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会议事规则》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十一、审议并通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司财务管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十二、审议并通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会战略委员会工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十三、审议并通过《关于修订<公司董事会审计员会工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会审计委员会工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十四、审议并通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会提名委员会工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十五、审议并通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作制度>的
议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十六、审议并通过《关于修订<公司总裁工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司总裁工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十七、审议并通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十八、审议并通过《关于修订<公司内部审计工作制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司内部审计工作制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
十九、审议并通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司内部控制制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十、审议并通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、
《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规
定，结合公司的自身实际情况，对《安正时尚集团股份有限公司投资者关系管理
制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十一、审议并通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司重大信息内部报告制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十二、审议并通过《关于修订<公司控股子公司管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司控股子公司管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十三、审议并通过《关于修订<公司内部问责制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司内部问责制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十四、审议并通过《关于修订<公司子公司财务管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司子公司财务管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十五、审议并通过《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司利润分配管理制度》进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十七、审议并通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度>的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十八、审议并通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议
案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《安正
时尚集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行相应修改。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
二十九、审议并通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-065）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
特此公告。
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