股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2022-036
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十三次会议于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事
六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2022 年第三季度报告》。具体内容详见公
司 于 2022 年 10 月 29 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《股东大会议事规则》。修改后的议事规则
全文详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《股东大会议事规则》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《董事会议事规则》。修改后的议事规则全
文详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十九日
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