证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2022-131
浙江交通科技股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 24
日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事 10 人，实际亲自参与表决
董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
（一）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022 年第三
季度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露于《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2022 年第三季度
报告》。
（二）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司
非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
补选公司非独立董事的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
（三）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<股
东大会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公
司 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《<股东大会议事规则>修订对照表》
《股东大会议事规则》（2022 年 10 月）。
（四）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
事会议事规则>的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司
事会议事规则》（2022 年 10 月）。
（五）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董
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事会秘书工作细则>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮
资讯网上的《<董事会秘书工作细则>修订对照表》
《董事会秘书工作细则》
（2022
年 10 月）。
（六）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内
幕信息知情人登记管理制度>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披
露于巨潮资讯网上的《<内幕信息知情人登记管理制度>修订对照表》《内幕信息
知情人登记管理制度》（2022 年 10 月）。
（七）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<投
资者关系管理办法>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮
资讯网上的《投资者关系管理办法》（2022 年 10 月）。
（八）会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<内
部审计制度>的议案》。具体内容详见公司 2022 年 10 月 29 日披露于巨潮资讯网
上的《内部审计制度》（2022 年 10 月）。
二、备查文件
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
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