证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2022-052
上海神开石油化工装备股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议
于 2022 年 10 月 27 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议形
式结合通讯会议形式召开。本次会议由董事长李芳英召集和主持，会议应出席董
事 9 名，到会出席董事 8 名（董事叶明因事无法参加本次会议，委托董事李芳英
出席），公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年第三季度报告》。
公司《2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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