证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-048
桂林三金药业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于 2022年10月18日以书面和
电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十五次会议通知，会议于2022
年10月28日在广西桂林市临桂区人民南路9号公司办公室举行。本次会议应出席
会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，
其中董事邹洵、谢元钢、邹准、吕高荣、雷敬杜、独立董事莫凌侠、何里文以现
场方式出席会议，董事王许飞、独立董事玉维卡以通讯方式出席会议。会议由公
司董事长邹洵先生主持，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟、董事会秘书李云丽列席
了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议并表决，会议一致通过以下议案：
票0票）。
【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
票，弃权票0票）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于2022年前三季
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度利润分配预案的公告》】
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于为全资子公司
提供担保的公告》】
意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，会议同意于2022年11月14日（星期一）以现场结合网络投票的方式
在公司会议厅召开2022年第二次临时股东大会，审议上述第2项议案。
【详细内容见2022年10月29日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于召开2022年第
二次临时股东大会的通知》】
三、备查文件
特此公告。
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董 事 会
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