证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2022-30
四川和谐双马股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议于 2022 年 10 月 27 日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成
都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议
应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2022 年 10 月 23 日以书面方式向各位
董事和相关人员发出。
本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：
（一）《2022 年第三季度报告》
请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《2022 年第三季度报告》。
本议案的表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的董事会决议。
（二）公司董事、监事和高级管理人员对 2022 年第三季度报告的书面确认
意见。
特此公告。
四川和谐双马股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
