证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：2022-106
中天金融集团股份有限公司
第九届董事会第 4 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 4 次会
议于 2022 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议为临时会议。会议通知于 2022
年 10 月 24 日以电话或电邮方式通知各位公司董事、监事和高级管理人员。应
参加会议董事 6 名，出席董事 6 名。会议由公司董事长罗玉平先生主持。会议
的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
（一）关于公司 2022 年第三季度报告的议案
审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》，同意公司 2022 年
第三季度报告。公司监事会对 2022 年第三季度报告出具了审核意见。公司 2022
年第三季度报告的具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《中天金融集
团股份有限公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-108）。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案
审议并通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》，同意续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内
部控制审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见以及
同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司续
聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-109）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
审议并通过《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意
公 司 接 受控 股 股东 金 世旗 国 际控 股 股份 有 限公 司 提供 总 额度 合 计不 超过
批准之日起一年，到期一次性还本付息。本次财务资助对应的借款利率按照资
金发放时一年期 LPR 执行，借款利息自协议经董事会审议批准且资金实际发放
之次日起算。本次财务资助无任何其他额外费用，公司无需提供任何抵押或担
保，公司可根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。公司
独立董事对本事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。具体内容详见
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司接受控股股东财务资助暨关联交
易的公告》（公告编号：2022-110）。
关联董事罗玉平、石维国对本议案进行了回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）关于公司签署《股权转让及质押协议之解除协议》的议案
审议并通过《关于公司签署〈股权转让及质押协议之解除协议〉的议案》，
同意公司与佳源创盛控股集团有限公司、上海杰忠企业管理中心（有限合伙）
签署《股权转让及质押协议之解除协议》，终止中天城投集团有限公司 100%股
权出售事项，协议各方之间无需因股权转让及质押协议的签订、履行及解除向
相对方承担任何违约责任。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具
体内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司签署〈股权转让及质押
协议之解除协议〉的公告》（公告编号：2022-111）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
审议并通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》，同意
内容详见 2022 年 10 月 28 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2022 年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2022-112）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
（一）《公司第九届董事会第 4 次会议决议》。
特此公告。
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