证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-063
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司董事会决定召开 2022 年第二次临时股东大会。
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11
月 18 日上午 9：15-15：00。
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
有限公司的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市方案的议案
GDR 与基础证券 A 股股票的转换
率
GDR 与基础证券 A 股股票的转换
限制期
关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案
关于公司发行 GDR 募集资金使用
计划的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
交易所上市决议有效期的议案
关于授权董事会及董事会授权人
士全权处理与本次发行 GDR 并在
瑞士证券交易所上市有关事项的
议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
的议案
关于投保董事、监事及高级管理人
保险的议案
关于修订《扬州扬杰电子科技股份
有限公司章程》及其附件的议案
关于修订公司 GDR 上市后适用的
司章程》及其附件的议案
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上表决通过。
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡(或持股凭证)、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡(或持股凭证)办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 11 月 12 日上午 10：00 至下午 17：
司。
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼 3 楼会议室。
联系人：秦楠、魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相
关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
杰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
日），9：15-15：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投
票提案
关于公司发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市及转为
境外募集股份有限公司的
议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
议案
GDR 与基础证券 A 股股票
的转换率
GDR 与基础证券 A 股股票
的转换限制期
关于公司前次募集资金使
用情况报告的议案
金使用计划的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
效期的议案
关于授权董事会及董事会
授权人士全权处理与本次
发行 GDR 并在瑞士证券交
易所上市有关事项的议案
关于确定董事会授权人士
的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
利润分配方案的议案
关于投保董事、监事及高级
股说明书责任保险的议案
关于修订《扬州扬杰电子科
附件的议案
关于修订公司 GDR 上市后
适用的《扬州扬杰电子科技
股份有限公司章程》及其附
件的议案
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
项，多选无效，不填表示弃权。
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未
进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
加盖公章，法定代表人需签字。
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