证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2022—064
海默科技（集团）股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据海默科技（集团）股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次
会议决议，公司将于 2022 年 11 月 14 日（星期一）14:30 在公司会议室召开
一、会议召开的基本情况
的召集、召开是经公司第七届董事会第五次会议审议通过决定的，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 14:30；
（2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日，其中：
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 11 月 14 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）于股权登记日 2022 年 11 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
股份有限公司四楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
七届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 10 月 27 日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《第七届董事会第五次会议决议公告》
（公告编号：2022-059）、
《第七届监事会
第三次会议决议公告》
（公告编号：2022-060）及《关于变更会计师事务所的公
告》（公告编号：2022-062）。
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）法人股东应持股东账户证明、加盖公章的营业执照复印件、法人代表
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》
（附件二），以便登记确认。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
函和传真与本公司进行确认。来信请寄：甘肃省兰州市城关区张苏滩 593 号海默
科技（集团）股份有限公司投资者关系部，邮编：730010（信封请注明 “股东
大会”字样）
限公司投资者关系部。
前半小时到会场办理会议入场手续。
（1）联系人：赵菁
（2）电话：0931—8553529、8559076
（3）传真：0931—8553789
（4）邮编：730010
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址：http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
海默科技（集团）股份有限公司
股东账
股东名称
号
证件号码
出席会议人 是否委
姓名/名称 托
代理人
代理人姓名 身份证
号码
联系电
持股数量
话
联系地址
备注
个人股东签字/法人股东盖章：
年 月 日
附件三：
授权委托书
海默科技（集团）股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司（委托人）出席海默科技
（集团）股份有限公司于 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第二次临时股东大
会，并代表本人/本公司对会议审议的议案按照本授权委托书的指示行使投票表
决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投
票提案
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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