证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-110
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 27
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知于 2022
年 10 月 20 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生
召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：
经审议，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》、《2022 年第三季度报告披露的提示性公告》详见
公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中《2022 年第三季度报告披露的提示性
公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
经审议，与会监事认为：公司本次参与转融通证券出借业务，其审议及决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
《关于参与转融通证券出借业务的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
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