证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2022-110
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 27
日下午以通讯会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议。会议通知于 2022
年 10 月 20 日以电子邮件和即时通讯方式送达。会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生
召集和主持,会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议,以书面投票表决的方式通过如下决议:
经审议,与会监事认为:董事会编制和审核公司《2022 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
《2022 年第三季度报告》、《2022 年第三季度报告披露的提示性公告》详见
公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告,其中《2022 年第三季度报告披露的提示性
公告》同日刊登于公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果:3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
经审议,与会监事认为:公司本次参与转融通证券出借业务,其审议及决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
《关于参与转融通证券出借业务的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:3 名与会监事,3 票同意,0 票反对,0 票弃权,该议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会