证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-044
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议通知于2022年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
会议于2022年10月26日以现场会议方式召开。
出席本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席游琪女士主持，
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核的2022年第三季度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划（草案）》”）中的业绩考核对标企业龙蟠科技、雅化集团主营
业务发生重大变化以及阳煤化工、西陇科学、德美化工存在特殊情况，不再具有
对标的合理性。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权和《激励计划（草案）》
中关于对标企业样本的规定，同意将前述五家企业从对标企业样本中剔除，不存
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-044
在损害公司及股东利益的情况。
制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：鉴于公司2020年度和2021年半年度利润分配方案已实
施完成，公司将首次授予部分限制性股票回购价格调整为2.2506669元/股。此外，
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中：1人因工作调动后
续已不符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票14.40万股，回购价格为
符合激励条件，公司拟回购注销该部分限制性股票24.00万股，回购价格为
综上所述，公司本次合计拟回购注销首次授予部分中2名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票38.40万股，其中：14.40万股的回购价格为2.2506669
元 / 股 +2.2506669 元 / 股 *1.50%/365* 实 际持 股天 数 ， 24.00 万 股的 回 购 价格 为
公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合《激励计划（草案）》
及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生
重大影响。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经审核，监事会认为：按照公司《激励计划（草案）》和《2020年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首
次授予的限制性股票的第一个限售期即将届满，激励计划首次授予部分第一个解
除限售期的解除限售条件已经全部成就。监事会对本次解除限售的激励对象名单
进行了核查，认为121名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司在首次
授予的限制性股票第一个限售期届满后对121名激励对象持有的699.60万股限制
性股票解除限售。
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-044
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《监事会议事规则》。
三、备查文件
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
二〇二二年十月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
