证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-043
江西黑猫炭黑股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知于2022年10月15日以电话、短信、专人送达的方式发出。
会议于2022年10月26日在景德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2
号会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事虞义华先生以
通讯表决方式出席会议），会议由董事长王耀先生主持，公司监事及高级管理人
员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
产2万吨超导电炭黑项目”的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司根据战略发展规划，结合产业发展情况，拟出资20,000万元在江西省乐
平市塔山工业园设立全资子公司“江西黑猫纳米材料科技有限公司”。（以下简
称“江西黑猫纳米材料”）。
公司将以江西黑猫纳米材料为项目主体，投资新建“年产2万吨超导电炭黑
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项目”，项目预计投资总额为26,026.71万元。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司全资子公司内蒙古黑猫纳米材料科技有限公司（以下简称“黑猫碳材”）
新建产能项目将与公司拟设立的全资子公司“江西黑猫纳米材料科技有限公司”
（以下简称“江西黑猫纳米材料”）新建产能项目共同构成公司在超导电炭黑产
品的南北两大产能基地。
根据公司产业布局规划，为优化股权架构，实现统一管理，拟在江西黑猫纳
米材料成立后，将公司持有的黑猫碳材100%股权划转给江西黑猫纳米材料。
具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其
余 6 名董事参与了表决。
经审议，公司董事会认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划（草案）》”）中的业绩考核对标企业龙蟠科技、雅化集团主
营业务发生重大变化以及阳煤化工、西陇科学、德美化工存在特殊情况，不再具
有对标的合理性。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权和《激励计划（草
案）》中关于对标企业样本的规定，将其从对标企业样本中剔除。
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日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
制性股票及调整回购价格的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其
余 6 名董事参与了表决。
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鉴于公司2020年度和2021年半年度利润分配方案已实施完成，公司将首次授
予部分限制性股票回购价格调整为2.2506669元/股。此外，公司2020年限制性股
票激励计划首次授予部分的激励对象中：1人因工作调动后续已不符合激励条件，
公 司 拟 回购注 销该部分 限制性股票 14.40 万 股，回购价格 为 2.2506669 元/ 股
+2.2506669元/股*1.50%/365*实际持股天数；1人因个人原因已不符合激励条件，
公司拟回购注销该部分限制性股票24.00万股，回购价格为2.2506669元/股。
综上所述，公司本次合计拟回购注销首次授予部分中2名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票38.40万股，其中：14.40万股的回购价格为2.2506669
元 / 股 +2.2506669 元 / 股 *1.50%/365* 实 际持 股天 数 ， 24.00 万 股的 回 购 价格 为
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
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除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
公司董事李毅、周芝凝、段明焰为本议案关联董事，回避本议案的表决，其
余 6 名董事参与了表决。
经审议，公司董事会认为：按照《激励计划（草案）》和《2020年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划首
次授予的限制性股票第一个限售期即将届满，激励计划首次授予部分第一个解除
限售期的解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理相应的解除限
售手续。本次可解除限售的激励对象共121名，可解除限售的限制性股票数量为
认数为准），约占公司目前总股本74,811.9596万股的0.94%。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
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根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公
司拟回购注销首次授予部分限制性股票完成后，公司注册资本减少和变更公司经
营范围的情况，公司拟对《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》相应条款作出修订。
本次修改《江西黑猫炭黑股份有限公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，
同时提请股东大会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商
登记、备案等全部事宜。
本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《股东大会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《董事会议事规则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《对外投资管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2022-043
《对外担保管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《投资者关系管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的
《独立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信
息披露事务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
联交易决策制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，董事会决
定于2022年11月18日召开公司2022年第二次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券
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三、备查文件
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○二二年十月二十八日
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