证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2022-064
深圳市智莱科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯结合现场方式召开，董事长干德义
先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事梅玉山先生、独立董事黄晓
明先生、郝丹女士以通讯方式参加会议，会议通知于 2022 年 10 月 24 日以邮件
方式送达全体董事。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
经审议，董事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
继续开展期货套期保值的公告》（公告编号：2022-066）。
表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
