证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-051
通鼎互联信息股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以邮件
和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议通知，会议于2022年10
月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9
名，实际参与表决董事9名（董事陈飞、独立董事林金桐、杨友隽、吴士敏以通
讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以
及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长沈 小 平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报
告》。
《2022年第三季度报告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司监事会对公司《2022年第三季度报告》发表了意见，具体内容详见《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
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