证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-113
京蓝科技股份有限公司
第十届董事会第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2022 年 10 月 24 日以微信电子文件的方式发出。
方式召开。
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，全体董事一致认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审议
程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》有关规定
的要求，其所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，董事会同意公司对外披
露该报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公
司 2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-116）
（二）审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）在郑州银行股份有
限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）存续的 7,000 万元贷款
部分即将到期，现焦作润华拟向郑州银行明理路支行申请 7,000 万元综合授信，
用于办理对上述存续贷款的借新还旧，期限一年。京蓝科技拟继续为其提供担保，
焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明
理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司
管理层办理对焦作润华提供担保的具体事宜。
本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公
司关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》
（公告编号：2022-112）。
（三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次
董事会审议的第二项议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日
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