证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2022 董-12
福建闽东电力股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2022 年 10 月 21 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第九次临时会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名，
名单如下：
陈凌旭、许光汀、叶宏、陈丽芳、陈强、王辉、刘宁、郑守光、
温步瀛。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日发布的《公司 2022 年第三季度报告》（2022
临-39）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
控制评价工作方案>的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
蓄银行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；
闽电（古田）新能源开发有限公司（以下简称“古田新能源公司”）
系公司全资子公司福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新
能源公司”）的全资子公司。为确保古田新能源公司负责开发建设的
古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工，董事会同
意古田新能源公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司宁德市分行申
请古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目贷款，授信额度为人民
币 3119.22 万元，还本期限 15 年（不含建设期一年），利率授权古
田新能源公司董事长以不超过 5 年期 LPR 确定借款利率并代表该公司
签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证
等）；同意以古田新能源公司电费收费权质押，并赋予该公司出质权
利。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
款提供担保的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于为闽电（古田）新能源开发有限
公司申请项目贷款提供担保的公告》（2022 临-40）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
独立意见：
我们认为闽电（古田）新能源开发有限公司系公司全资子公司福
建闽电新能源开发有限公司的全资子公司，公司对其日常经营活动及
决策能够有效控制，本次担保风险可控，上述项目借款有利于更快推
进古田县鹤塘镇西洋村食用菌+光伏示范项目建设顺利完工。本次担
保事项已经出席董事会三分之二以上董事审议同意，公司对外担保均
无逾期担保、涉及诉讼、担保被判决败诉而应承担的损失金额事项。
公司本次担保事项符合有关法律法规、规范性文件和公司制度等有关
规定，表决程序和内容合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
行股份有限公司宁德市分行申请项目贷款的议案》；
福建闽电新能源开发有限公司（以下简称“闽电新能源公司”）
系公司全资子公司。为确保闽电新能源公司负责开发建设的白马船厂
光伏项目建设顺利完工，董事会同意闽电新能源向中国邮政储蓄银行
股份有限公司宁德市分行申请白马船厂光伏项目贷款，授信额度为人
民币 2230.02 万元，利率授权闽电新能源董事长以不超过 5 年期 LPR
确定借款利率并代表该公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括
但不限于合同、协议、凭证等）；同意以白马船厂光伏项目电费收费
权质押，并赋予该公司出质权利。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
额度的议案》；
为了确保公司生产经营的需要，董事会同意公司向平安银行股份
有限公司福州分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，授信的品种
为流动资金贷款，授信期限一年，授信担保方式为信用免担保，并授
权董事长确定借款利率并代表公司签署上述授信额度内各项法律文
件（包括但不限于合同、协议、凭证等）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
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