股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2022-074
天齐锂业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议（以下简称
“会议”）于 2022 年 10 月 27 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼三楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2022 年 10 月 24 日通过书面、
电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8
人（其中独立董事 4 人），实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集并主
持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关
法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、 审议通过《2022 年第三季度报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会认为：公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-
二、 审议通过《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会认为：鉴于公司于2022年7月13日完成首次公开发行境外股（H股）于香港联合
交易所有限公司（以下简称“联交所”）挂牌上市，后续需按照深圳证券交易所和联交所
两地上市规则完成年度审计工作，结合公司业务国际化发展需要，从审计效率和成本管控
的角度综合衡量，同意公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计
师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制的审计机构，并同意将此议案提交公司股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司年度财
务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-077）。
公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见
同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、 审议通过《关于增设公司内部组织机构的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
为进一步适应公司未来发展需要，提升专业化管理水平，推动实现公司的战略发展规
划，董事会同意在现有组织架构上增设公共关系部，相关职能划分和安排如下：
部门 部门职责简介
通过内引外联、和谐沟通明确传播公司的核心主张；运用沟通传播、
信息管理、咨询建议、宣传推广、协调关系、处理危机等手段来塑造
和维护和谐生产关系，进一步提升企业品牌美誉度。
政企关系，为实现高质量发展奠定坚实的政策支撑。
公共关系部 2、建立健全媒体沟通机制，畅通沟通渠道，形成全方位多层次媒体
宣传网络, 以积极、一致和可信的方式向利益相关方和公众传播公司
的使命、理念和做法，维护和提升公司的公众形象。
司形象策划宣传力度，着力提升员工职业素养，从而进一步塑造企业
形象，提高品牌美誉度。
四、 审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
为明确公司公共关系部的职能定位及媒体管理划分，董事会同意修订公司部分内控制
度：
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会同意于 2022 年 11 月 18 日（星期五）召开 2022 年第二次临时股东大会。具体
内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-078）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日
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