证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2022-052
中原内配集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少
人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会
的投票表决。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审
议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会有
关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年11月15日（周二）下午14：30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年11月15日上午
投票的时间为2022年11月15日9：15至2022年11月15日15：00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）2022年11月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表
决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代
理人可不必为公司股东）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）特别提示和说明
通过，具体内容详见公司于2022年10月28日刊登于《证券时报》、
《上海证券报》
或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票（中小投资者指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）。上述议案涉及中小投资者的表决将单独计票，单独计票结果将及时公
开披露。
上通过。
三、现场会议登记办法
（一） 截至2022年11月8日下午三点在中国证券登记有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司股东或其委托代理人皆可参加本次会议。
（二） 现场会议登记方式
理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡
进行登记。
（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托
人股东账户卡进行登记。
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司证券部。
四、网络投票操作程序
本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网
络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
（一）会议联系方式：
联系地址：河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层中原内配证券部
联系人：董事会秘书李培、证券事务代表朱会珍
联系电话：0371-65325188
联系传真：0371-65325188
邮编：450000
（二）现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加；
（四）特别提醒：为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效
减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大
会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管
控，个人行程及健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、
防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参
加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温
检测等相关防疫工作。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会
二○二二年十月二十七日
附件1：
网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日15：00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：中原内配集团股份有限公司
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2022年11月15日召开的
中原内配集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会, 对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于注销回购股份并减少注册资本的议
案》
说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签字（盖章）： 受托人/代理人签字（盖章）：
委托人身份证号码： 委托人股东账户：
委托人持股数量： 受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
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