证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2022-73
河南豫能控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 10 月 27 日 14:30
网络投票时间为：2022 年 10 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2022 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30，
（二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层公司会议室
（三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票及视频通讯投票相结合的方
式。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：赵书盈董事长
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计
席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表股份 943,700,684 股，占公司有表决
权股份总数的 61.8503%；参加网络投票的股东及股东代理人 14 人，代表股份
（八）出席会议的还有：董事余德忠、张勇、安汝杰，独立董事史建庄、王
京宝、刘振，监事采连革、郭金鹏、张静、毕瑞婕、韩献会，总会计师代艳霞、
副总经理刘峰、董事会秘书王萍，证券事务代表韩玉伟，河南仟问律师事务所律
师张东、陈宇超。其中：副总经理刘峰通过现场出席会议，其余董事、监事、高
管、律师通过钉钉视频出席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，采用现场书面记名投票
表决、网络投票及视频通讯投票相结合的方式，通过了以下决议。
（一）审议通过了《关于以子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议
案》
表决结果：同意 947,872,407 股，反对 141,600 股，弃权 0 股，分别占出席
会议股东有效表决权股份的 99.9851%、0.0149%和 0%，该议案获得通过。
其中出席本次会议的中小股东表决结果：同意 4,171,723 股，占出席会议的
中小股股东所持股份的 96.7171％；反对 141,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 3.2829％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：张东、陈宇超
（三）结论性意见：见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、
出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及
表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书。
特此公告。
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